L’Assemblea degli Azionisti di Safilo Group S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione, ha approvato il bilancio d’esercizio della Società e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l’esercizio 2025, prendendo altresì atto del bilancio consolidato e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024.
In sessione ordinaria, l’Assemblea degli Azionisti ha altresì:
Approvato la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale per l’esercizio 2026 e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica, ed espresso voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativa alle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e del Collegio Sindacale, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell’esercizio 2025;
Nominato il nuovo Collegio Sindacale
Che risulta composto da: Maria Francesca Talamonti, Presidente del Collegio Sindacale, tratta dalla lista di minoranza presentata dai seguenti azionisti istituzionali: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Impegno Italia – B, Amundi Sviluppo Attivo Italia; Anima Sgr S.p.A., gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Fondo Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Fund – Equity Italy Smart Volatility, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Progetto Italia 70, Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50;
Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav – Interfund Equity Italy; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity. Carmen Pezzuto e Roberto Padova, Sindaci Effettivi, tratti dalla lista di maggioranza presentata dall’azionista Multibrands Italy B.V. Nathalie Brazzelli e Cristina Chiantia, Sindaci Supplenti, presentati rispettivamente dalla lista di maggioranza e dalla lista di minoranza presentata dagli azionisti istituzionali.
Il Collegio Sindacale durerà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2028. La Società ringrazia Bettina Solimando per il suo contributo quale Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale uscente;
Approvato un nuovo piano di incentivazione e fidelizzazione denominato “Performance Share Plan 2026-2028”,
Proposto dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2026, riservato ad amministratori esecutivi che siano anche dipendenti e ad altri dipendenti della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell’art. 93 del TUF. Il piano ha ad oggetto l’attribuzione gratuita di diritti che consentono, in caso di raggiungimento di determinati obiettivi di performance, l’assegnazione di una azione ordinaria Safilo a titolo gratuito per ogni diritto attribuito secondo i termini e alle condizioni stabilite dal regolamento del piano. I dettagli del piano sono descritti nell’apposita relazione illustrativa e nel documento informativo predisposto ai sensi dell’art. 84‐bis del Regolamento Emittenti;
Con riferimento al suddetto piano di incentivazione e fidelizzazione, in sessione straordinaria, l’Assemblea degli Azionisti ha approvato:
La modifica dell’articolo 5 dello Statuto Sociale vigente tramite inserimento di nuovo terzo comma al fine di prevedere, ai sensi del primo comma dell’art. 2349 del Codice Civile, la facoltà di assegnare utili o riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l’emissione di azioni della Società da attribuire loro a titolo gratuito.
La delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell’art. 2349 del codice civile, con emissione di massime 5.500.000 azioni ordinarie, per un importo di massimi Euro 5.115.000, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Safilo alla data di esecuzione da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente di Safilo Group S.p.A. e delle società da questa controllate che siano beneficiari del piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Safilo Group S.p.A. denominato “Performance Share Plan 2026-2028” con conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto Sociale vigente.
